Investigación Judicial sobre Testaferros de la AFA
La Justicia ha lanzado un nuevo ataque contra los supuestos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en un caso que involucra a los propietarios de una lujosa quinta en Pilar. Los recientes allanamientos resultaron en la incautación de 54 automóviles de alta gama, pistas ecuestres y un helipuerto.
Decisión Judicial y Rechazo de Recursos
La Cámara en lo Penal Económico ha solicitado que el juez federal de Campana, Adrián González Charbay, envíe «con carácter de muy urgente» el expediente a la Capital Federal, tal como se había ordenado previamente. En la misma resolución, el tribunal desestimó un recurso de los acusados que buscaba llevar el caso a la Cámara de Casación.
Detalla de los Acusados y la Propiedad
Los implicados son Luciano Nicolás Pantano y su madre, Ana Conte, quienes se presentan como propietarios de la mansión sin contar con un respaldo económico que justifique tal adquisición. Ambos son titulares de Real Central S.R.L., que adquirió el terreno de aproximadamente cinco hectáreas, valorado en aproximadamente 20 millones de dólares.
Según informes, la empresa fue originalmente conocida como Central Parks Drinks S.R.L., carecía de actividad significativa y poseía un capital social de solo 300.000 pesos antes de ser renombrada y multiplicar su capital hasta 58 millones de pesos.
Cambio de Competencia Judicial
La discusión sobre cuál juez debe investigar ha sido central en este caso. En los últimos siete meses, el expediente ha pasado por tres magistrados. Inicialmente estuvo bajo la supervisión de Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos, y luego se trasladó al Juzgado Penal Económico N° 10. Una maniobra legal de Pantano llevó el caso a otro juez, pero este último fue finalmente considerado no competente por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que envió el expediente nuevamente de regreso.
Implicaciones del Caso
La fiscalía sostiene que la transacción de la propiedad forma parte de un esquema más amplio de desvío de fondos de la AFA, que podría ascender a más de 300 millones de dólares. Una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano fue hallada entre las posesiones, reforzando las sospechas sobre la naturaleza del vínculo entre los imputados y Toviggino.
Futuras Acciones de la Defensa
La defensa de Pantano y Conte ha presentado varios recursos, alegando que se ha vulnerado el principio de un juez natural, así como denunciando irregularidades en el proceso. Sin embargo, la Cámara desestimó estos argumentos, resaltando que la competencia no equivale a una sentencia definitiva.
Ante este rechazo, a los imputados solo les queda interponer un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, aunque las perspectivas son inciertas, ya que la Sala I ya se ha manifestado en favor de la competencia del Juzgado Penal Económico.
La situación se complica para la defensa, que ahora debe lidiar con la posibilidad de que una nueva apelación sirva como una táctica de dilación, en un caso que ha estado en la cuerda floja durante siete meses sin que se haya llegado al fondo de la investigación de lavado de activos. Mientras tanto, el juez Straccia deberá solicitar formalmente el expediente a Campana para continuar la indagación sobre el origen de los fondos empleados en la compra de la mansión.
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