Avances en la Investigación Judicial
La Justicia está en proceso de investigar el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, centrando su atención en las declaraciones de ganancias por criptomonedas que el funcionario realizó entre 2013 y 2018. Se le atribuye una ganancia total de US$300.000 durante este período.
Análisis Forense de la Blockchain
Expertos en trazabilidad de activos virtuales realizaron un análisis forense de la dirección de Bitcoin mencionada por Adorni en una entrevista. Este análisis confirmó los movimientos que el jefe de Gabinete había declarado. A partir de marzo de 2018, vendió 10 BTC a US$8.824, seguido de otros 5 BTC a un precio de US$6.845, lo que resultó en una ganancia de aproximadamente US$68.000.
Las herramientas utilizadas en el análisis fueron gratuitas, permitiendo identificar el origen y el destino de los fondos asociados con la dirección 1KMpW7iveqi6sjm9b9f38Z5u93diUaQ9ho, lo que abre nuevas posibilidades de investigación.
Detalles de las Transacciones
El análisis reveló varios movimientos significativos:
– Un BTC recibido el 8 de agosto de 2017 desde direcciones asociadas al proveedor de servicios de activos Bittrex.
– 13 BTC recibidos el 6 de agosto de 2017 desde direcciones de autocustodia no identificadas.
– Un BTC adicional recibido el 2 de noviembre de 2017 desde otra dirección de autocustodia.
El especialista señaló que aunque una parte de los fondos pasaron por Bittrex, lo que abre una vía concreta para investigar la identidad de los titulares de esas cuentas, la trazabilidad histórica para los otros BTC es factible pero más complicada.
Acciones Judiciales y Solicitudes
En el marco de la causa que se lleva a cabo en el Juzgado Federal N° 4, el fiscal Gerardo Pollicitta ha solicitado a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) un informe técnico sobre la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013. Además, busca conocer cuáles exchanges y plataformas de criptomonedas operaron en Argentina desde 2012 para contextualizar las inversiones de Adorni.
El Entorno de las Inversiones en Criptomonedas
Los analistas del sector señalan que, en el contexto de la época, realizar inversiones por montos significativos en Bitcoin era poco común. Según datos compartidos por el ingeniero de datos Fernando Molina, en 2014 solo el 2,86% de las billeteras poseía BTC por más de US$10.000. La inversión de Adorni, si se verifica, habría sido inusual dado el tamaño limitado del mercado de criptomonedas en ese momento.
Reuniones y Defensa Política
En medio de la investigación, Adorni se reunió recientemente con senadores libertarios para buscar apoyo. Afirmó ante ellos: «Yo no robé», intentando reforzar su defensa en la sesión del jueves. Esta situación refleja no solo complicaciones legales, sino también tensiones internas dentro del partido.
El Mapa de Movimientos de Criptomonedas
Las salidas de fondos también revelaron que 10 BTC fueron enviados a direcciones del exchange Bitfinex. El flujo de otros 5 BTC siguió una trayectoria compleja, con movimientos hacia el exchange Binance y BlockFi, que ha cesado operaciones. Es relevante que una de las direcciones relacionadas aún mantiene saldo, lo que podría ofrecer pistas adicionales en la investigación.
En resumen, la investigación sobre las criptomonedas de Manuel Adorni continúa en el centro de la atención pública, con promesas de un escrutinio más profundo por parte de las autoridades judiciales y el análisis experto de las transacciones que podrían desvelar la verdad detrás de sus declaraciones.
Deja una respuesta